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finanza

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FRODE FISCALE

Evasi 5 milioni di euro con trucchi finanziari, azienda ceramica nei guai

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Sette milioni di euro tra imposte, sanzioni e interessi. Questo il pesante bilancio dell'evasione fiscale messa in atto da una ceramica del modenese, individuato dai controlli dell'Agenzia delle Entrate. Un intricato sistema di frode finanziaria noto agli operatori come “Stock Lending”.

 

CRONACA

Cocaina dall'Olanda, 6 trafficanti arresti

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Le indagini delle Fiamme Gialle, che si protraevano da lungo tempo, hanno permesso di incriminare e arrestare diversi trafficanti di droga, impegnati in un commercio internazionale.

Si spostavano di ditta in ditta

Evasione e tessuti irregolari: doppia operazione della GdF

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Si è conclusa con una operazione della Guardia di Finanza la caccia a due attività illecite. Due storie diverse ma accomunate dalla nazionalità cinese dei titolari e dalla metodologia: spostarsi di ditta in ditta con la propria attività per non farsi trovare.

Pontassieve

Sigilli a ricevitoria del Lotto: peculato per 1 milione di euro

Immagine articolo - Il sito d'Italia

I militari della Guardia di finanza di Pontassieve (Firenze), con l'ausilio di funzionari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato di Firenze, hanno eseguito stamane, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, perquisizioni domiciliari nei confronti di un titolare di una ricevitoria del lotto di Pontassieve nell'ambito di un procedimento penale per peculato.

FIAMME GIALLE

Maxi commercio di griffe “tarocche”, sequestrato un intero magazzino

Immagine articolo - Il sito d'Italia

E' stata la Guardia di Finanza di Trieste a seguire le indagini che hanno portato alla scoperta di un importante traffico di capi d'abbigliamento contraffatti, che dall'est Europa arrivavano in Italia per essere poi immessi sul mercato. Le Fiamme Gialle hanno individuato in un capannone in una zona industriale di Modena la base logistica di questo commercio illegale.

FEDERCONSUMATORI

La rivalsa sei consumatori, 43 milioni di rimborsi dai crac finanziari

Immagine articolo - Il sito d'Italia

43 milioni di euro recuperati in 5 anni.

IN RIVIERA

La Finanza arresta una “maga” truffatrice

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Almeno 15 turisti truffati nella stagione balneare: queste le accuse che ora pendono su D.P.M., 45 anni, nativa della provincia di Bari ma residente a Modena.

Rubrica Fiscale

Crisi dei mercati finanziari e Subprime. Riflessioni.

Immagine articolo - Il sito d'Italia

I subprime sono prestiti o mutui erogati a clienti definiti "ad alto rischio".

GUARDIA DI FINANAZA

Aziende cinesi, la metà sono irregolari

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Bilancio molto preoccupante per le imprese del territorio gestite dai cinesi. Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Modena tra Carpi, Novi e Concordia sulla Secchia ha scoperto che su 12 aziende controllate, ben sei sono gestite da cittadini cinesi irregolari e 18 sono invece i lavoratori in nero.

GUARDIA DI FINANZA

Nove arresti per traffico di cocaina, duro colpo al mercato modenese

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Le fiamme gialle, coordinate dalle Procure di Modena e di Torino, hanno intercettato e interrotto l’attività di una banda, composta prevalentemente da marocchini, che introduceva la droga proveniente dall’Olanda e diretta nel modenese attraverso i confini del Piemonte.

MIRANDOLA

Sperimentazione sugli animali, 200 cavie salvate dalle Fiamme Gialle

Immagine articolo - Il sito d'Italia

La Guardia di Finanza di Modena ha scoperto che una nota azienda operante nella Bassa modenese eseguiva, in un casolare abbandonato, analisi di laboratorio con prove di biocompatibilità attraverso l'impiego di animali vivi quali topi, conigli e cavie, a beneficio di aziende del settore biomedicale.

Finanza al lavoro

La GDF di Perugia scopre 20 lavoratori in nero nel week end del primo maggio

Immagine articolo - Il sito d'Italia

Venti lavoratori in nero sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Perugia nell'ambito di un vasto piano di contrasto al lavoro sommerso, disposto dal comandante regionale delle fiamme gialle Fabrizio Cuneo. L'attivita' ha visto impiegati circa 60 uomini dei vari reparti dislocati sul territorio che hanno eseguito controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici.

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